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疯狂邮币卡①|行情暴涨后曝多起诈骗案,大量投资者被洗劫

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发表于 2038-1-19 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

编者案

号称可以“像炒股票一样炒邮票”的邮币卡电子盘,自2013年诞生后,行情一度疯狂增加
据媒体公然表露的数据,停止2016年,邮币卡现货电子买卖场所增加到311家,行业成交金额暴涨至超2万亿元,较2013年增加了3400多倍
暴涨的行情背后,大量投资者巨亏
2017年头,多地媒体表露邮币卡买卖平台圈套,幕后操纵、集合竞价等涉嫌违规题目浮出水面,清算整理随之而来同年3月,官方发文指出邮币卡类等买卖场一切的与刊行人通同虚拟刊行,涉嫌欺骗等犯罪;买卖产物价格走势显现“过山车”行情,大量投资者被洗劫一空
以后,上百家邮币卡买卖所停盘整理,停止今朝,各类邮币卡电子买卖盘均处于停盘状态
因部分邮币卡买卖平台及刊行邮币卡的代理公司涉嫌欺骗,多地警方介入观察现在,已有部分案件审结,邮币卡买卖中隐藏的骗术随着裁判文书的公布而揭开
在中国裁判文书网搜索关键词“邮币卡”+“欺骗”,彭湃消息(www.thepaper.cn)找到近两年公布的16份相关案件判决书
此前被曝出有幕后买卖题目标河南近海恒利邮币卡买卖中心平台、河北滨海大宗平台、马鞍山中融信泰文化艺术品中心、吉林国际商品买卖中心等平台所涉案件已审结,这些平台的代理商或合作单元中96名被告人因犯欺骗罪获刑,涉案金额1.2亿余元
这些裁判文书表露了邮币卡买卖中隐藏的骗术
多份判决书显现,邮币卡欺骗为类证券式欺骗,触及的买卖所招募持有邮票的公司并收取手续费或停止好处分红,公司则成为该买卖所的会员单元或代理商,并在该买卖所刊行邮票,现实成为幕后“农户”
在此进程中,涉案会员单元或代理商组建团队,经过交际软件挖掘潜伏客户,并以高额利润引诱客户在买卖所开户并购入邮币卡,尔后构造人自买自卖抬高该邮票价格,到达一定高位后,拐骗投资者在高价买入最初,控盘农户将邮票卖出,报酬形成该邮票持续跌停,从中赚取客户的吃亏资金
监管盲区:买卖所的会员公司坐庄欺骗
公然报道显现,到2016年,邮币卡现货电子买卖场所增加到了311家
邮币卡现货电子化买卖(简称“电子盘”)由南京文交所于2013年10月率先推出,即:邮币卡电子盘将邮票、货币、磁卡、纪念章等实物收藏品,采纳股票一样的刊行方式和买卖方式,在网上停止买卖,实在质是实物在线上的买卖平台,是现货买卖方式的补充
尔后,邮币卡类文交场所如雨后春笋般在全国各地出现,邮币卡电子盘存在的幕后操纵、暴涨狂跌、投资者十入九亏等乱象随之被媒体大量曝出有媒体指出,邮币卡买卖并未经过国家证券监管机构的审批,而是由各省金融办审批,是以其买卖一向处于市场监管的盲区,一些犯警份子看中了这一“商机”
彭湃消息梳理2017年以来法院判决的16起邮币卡欺骗案发现,一些买卖所上线邮币卡电子盘后,不间接倡议邮票买卖,而是招募一些持有邮票的公司,经过买卖所考核后,答应其在该平台电子盘上倡议邮票买卖买卖所从中收取比例不等的手续费或治理费现实倡议邮票买卖的公司,就成为买卖所的“会员单元”,会员单元的合股人则成为“代理商”
以触及河南近海恒利邮币卡买卖中心平台(以下简称近海恒利买卖平台)的案件为例2018年5月31日,该平台会员单元南京瑞炎文化传布有限公司(以下简称南京瑞炎公司)员工等64人犯欺骗罪获刑,是今朝裁判文书网公布的涉案人数最多的操纵邮币卡买卖欺骗案
判决文书显现,2016年5月,南京瑞炎公司负责人韩某与近海恒利买卖平台约定,由韩某在该平台倡议“中国探月”、“东北林!薄ⅰ肮使┪镌骸比钟势狈轮と问剑═+0方式)停止买卖
据近海恒利买卖平台员工陈说,上述三种邮票由南京瑞炎公司托管到中工美(中国工艺美术(团体)公司),中工美经过考核邮票的真伪,出一份条约,其中包括对邮票的判定成果和托管函,近海恒利买卖平台拿到条约后,再与南京瑞炎公司协商刊行邮票的工作
该员工称,刊行邮票时,平台会对该会员公司设定几个牢固的买卖号段,并对买卖双方各收取买卖额千分之五的手续费
在买卖平台倡议上述买卖后,韩某操纵自己掌控的数目上风,指使数人在该平台开设账户倒手买卖,控制邮票价格、涨跌幅度及买卖量,操纵邮票价格从几元抬升至几百元高位!熬嘏倘每突г诟呶唤势甭蛉,再让邮票价格跌停,客户低位将邮票卖出,从中赚取差价!焙彻┦龀
判决文书显现,河北滨海大宗商品买卖市场办事有限公司(以下简称滨海大宗)的代理商一样应用上述手段停止欺骗
2017年12月22日,湖南省桑植县法院判处滨海大宗两家会员单元4名负责人犯欺骗罪,他们欺骗客户投资资金,所得利润滨海大宗分得20%,会员单元分得80%并按业绩与各代理商分红,仅半年多时候,涉案会员单元团队获利5007万余元
现实上,触及河北滨海大宗的欺骗案不止上述一路
据公然报道,2016年12月,浙江省金华市公安局在山西太原端掉一个涉案金额庞大的“收集欺骗团伙”,抓获犯罪怀疑人392人,他们都是河北滨海大宗商品买卖市场会员公司浙江华恩本钱治理有限公司的员工12月30日,警方顺藤摸瓜,解冻了滨海大宗银行账户10.2亿元资金,还从买卖所办事器背景导出了由浙江华恩开辟的4.5万名受害者名单
2017年7月14日,义乌市检察院经过微信公众号公布了上述案件停顿,称经过前期观察取证,这批案件已进入检查起诉阶段克日,彭湃消息从义乌市法院得悉,今朝该案仍在审理中
上述案件表露邮币卡买卖的监管缝隙买卖平台若何对代理商停止监管?此前,青岛九州邮币卡买卖中心相关负责人接管央视采访时称,买卖所不答应代理商停止客户的投资指导,还会对用户不竭停止风险提醒,但买卖所是个企业,没有法令授与的法律权
从80元跌至3元:农户炒高价格后“收割”
会员单元和代理商又是若何在幕后操控邮币卡价格的涨跌的?
侦办河南近海恒利会员单元欺骗案的绍兴柯桥公循分局刑侦大队副大队长钱军民曾在媒体采访中称,邮币卡买卖形式和股票有类似的地方比如涉案的投资公司就是代理商,其供给资金在平台上采办邮票,随后成为“农户”早期,农户会投入大量资金以涨停板形式一路炒高邮票票价,以后会翻开涨停,拐骗散户买入随后,农户手下的操盘手拐骗散户进场,平台再按照显现的成交量“砸单”平台和农户的目标只为出货,由于一路头就炒高了价位,是以不管何时出货,农户都有极大盈利
多份判决文书显现,涉案会员单元或代理商会提早大量占有或购入某种邮票,在一买卖平台“上票”后,先获得控盘农户的职位,再构造人停止自买自卖抬高该邮票价格,到达一定高位后,控盘农户将邮票卖出,与此同时拐骗投资者在高价买入,尔后报酬形成该邮票持续跌停,从中赚取客户的吃亏资金
在裁判文书网公布的触及中融信泰买卖平台、河南近海恒利邮币卡买卖中心平台、河北滨海大宗平台、吉林国际商品买卖中心等平台的案件中,相关邮币卡代理单元就操纵上述手段,共欺骗投资者1.25亿余元
以触及马鞍山中融信泰文化艺术品买卖中心有限公司(下简称中融信泰买卖平台)的案件为例,2016年年头,黄某以200万左右的价格先在南昌文交所采办了100万张“一分钱纸币”产物,然后提货放在中融信泰买卖平台上市托管,但买卖量很低同年八玄月,周某、杨某、王某三人与黄某协商后以300万元的价格采办99万张“一分钱纸币”,从而获得操盘农户职位
周杨王三人构造团队,操纵农户职位对“一分钱纸币”停止自买自卖,从而抬高“一分钱纸币”的电子盘价格,直至将该币炒至80多元的价格,并拐骗投资者在均价70至80余元的高价买入,尔后周杨王等人高价卖出该币,使价格持续跌停至均价三四元左右
营业员谢某作证称,客户接盘的时候大如果三四天,那几天“一分钱纸币”价格天天都在涨,到收割之前的头一个早晨,他们被奉告不要做了,因而第二天起头,“一分钱纸币”就持续跌停,渐渐地也把客户群闭幕了
在近海恒利买卖所平台上发生的欺骗案中,韩某把握三种邮票超五成以上票量,“可以控制全部盘面”判决文书显现,等邮票上市今后,韩某等人先是对邮票停止价格拉升,等拉升到一定价位时,就会将邮票卖出,这时韩某就下达指令,让其前期开辟好的客户来买票,等到客户买完票,韩某又要下面人告诉客户让他们卖出!坝捎诼襞淘黾,所以大盘只能下跌这时辰客户是卖不进来票的,只能眼看着邮票一天天的跌直到邮票价格再次回到较低的价格,然后韩某又会控盘,将客户手中低价的邮票买进公司就靠赚取客户吃亏的钱!币晃槐桓嫒斯┦龀
清算整理后,各类邮币卡电子买卖盘均停盘
2017年,邮币卡类买卖场所履历了一次大清算
2017年1月9日,清算整理各类买卖场所部际联席会议(下简称清整联办)第三次会议即指出,部分邮币卡类买卖场所公然违反相关规定,涉嫌市场价格操纵;一些买卖场所会员、代理商等机构涉嫌讹诈误导投资者;一些金融资产买卖场所将收益权等拆分让渡变相冲破200人界限,涉嫌不法公然刊行
同年3月17日,清整联办向各省下发《关于做好清算整理各类买卖场所“回头看”前期阶段有关工作的告诉》,称今朝的买卖场所一般都以邮资票品、货币、磁卡为买卖工具,或以珠宝玉石、茶叶、老酒等为买卖工具,采纳集合竞价、持续竞价、电子撮合方式,全额付款,T+0买卖,一般设定10%涨跌停板
该《告诉》指出,有的买卖场所与刊行人通同虚拟刊行,并无响应的产物入库,有的甚至间接或经过关联方坐庄买卖,涉嫌欺骗等犯罪买卖产物价格走势显现“过山车”行情,价格被农户敏捷拉升,横跨市场价的几倍甚至几十倍,勾引投资者高位接盘,随后价格持续跌停,大量投资者被洗劫一空,均属涉嫌违法犯罪对于此类违规买卖形式,要控制买卖场所和首要农户的职员和资金,避免卷款潜逃
2017年8月2日,经过半年多的清算整理“回头看”,清整联席办再次印发《邮币卡类买卖场所清算整理工作专题会议纪要》,要求仍在展开违规买卖的邮币卡类买卖场所一概破产整理,不得继续展开买卖,违规邮币卡买卖品种要期限下线;已停止买卖的,未经省级群众政府验收核准并报联席会议备案,不得规复买卖;严重违法违规的买卖场所要果断予以封闭
停止今朝,各类邮币卡电子买卖盘均处于停盘状态
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